A Polícia Federal em Recife/PE, procedeu a autuação em flagrante na tarde do dia 28/03/2019, por volta das 14h00, de Márcia Fernandes Morais, casada, 53 anos, vendedora ambulante de cosméticos, natural e residente em Fortaleza/CE – (não possui antecedentes criminais).
A prisão foi realizada por policiais militares do 5º CIPM-(Companhia Independente de Polícia Militar) de Gravatá/PE em virtude da suspeita ter apresentado documentos falsos (cédula de identidade-RN em nome de Lúcia Helena de Oliveira, com o objetivo de tentar sacar valores na agência da Caixa Econômica Federal de Gravatá/PE. Apesar da conta não ter saldo, a suspeita havia realizado a abertura de uma conta poupança anteriormente num correspondente bancário e realizado um empréstimo consignado através do Internet Banking no valor de R$ 38.451,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e um reais). A intenção era fazer uma guia de retirada no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) e depois um saque de *R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ao ser constatada a falsificação no documento por funcionários do banco, policiais militares foram acionados e a detiveram no interior da agência, sendo depois conduzida para a Superintendência da Polícia Federal em Recife/PE, a fim de que fosse autuada em flagrante. Em seu interrogatório a presa confessou que sabia que estava utilizando documentos falsos para sacar valores em nome de outra pessoa. Disse que foi aliciado por uma pessoa em Fortaleza/CE (não deu detalhes), o qual lhe prometeu a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que ela pudesse ceder a sua foto, a fim de que fosse preparada uma documentação falsa para sacar valores ilegais em nome de uma outra pessoa. Por fim informou que esta é a segunda vez que pratica fraude contra a Caixa Econômica Federal. A primeira foi no ano passado na agência de São José do Egito/PE onde conseguiu sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e transferir R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Vários integrantes desta quadrilha interestadual vem sendo presos tanto pela Polícia Federal como pela Polícia Civil em vários estados da federação. Quase sempre quando chega a data dos trabalhadores sacarem seu PIS eles conseguem informações das pessoas e através de documentação falsas conseguem sacar os valores e contrair empréstimos consignados em nome das pessoas titulares da contas.
Terminado os trabalhos investigativos e tendo sido constatado o crime, MÁRCIA acabou sendo autuada em flagrante pelo crime contido nos artigos, 297, 299 e 304 do código penal (falsificação, uso de documento falso e falsidade ideológica) e caso seja condenada poderá pegar penas que ultrapassam os 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa. Após a autuação, a conduzida foi encaminhada para realizar Exame de Corpo de Delito no IML - Instituto de Medicina Legal e enviada para a audiência de custódia.
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